الدورات التدريبية
مدخل عملي الى مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب "الوعي ب المخاطر و المؤشرات التحذيرية
تقدّم هذه الدورة مقدمة عملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على مخاطر الجرائم المالية، والمؤشرات التحذيرية، ومبادئ اعرف عميلك (KYC)، ودور الامتثال في حماية المؤسسات. سيتعلم المشاركون كيفية اكتشاف العمليات المشبوهة، والتعامل مع العملاء مرتفعي المخاطر، وتطبيق إجراءات التصعيد والإبلاغ للمساهمة في الحد من الجرائم المالية.
التطبيق العملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” برنامج مهني متوسط للمختصين في الامتثال والجرائم المالية”
يقدّم هذا البرنامج المهني المتوسط تدريبًا عمليًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويغطي الأطر التنظيمية، والعناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة العمليات، والتحقيقات الداخلية، والعقوبات، وإعداد تقارير العمليات المشبوهة. سيكتسب المشاركون مهارات عملية متقدمة في الامتثال ومكافحة الجرائم المالية من خلال دراسات حالة واقعية، وتطبيقات مهنية، ومنهج قائم على المخاطر.
حوكمة الجرائم المالية والامتثال المؤسسي" إطار عملي لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
يركّز هذا البرنامج على حوكمة الجرائم المالية والامتثال المؤسسي، ويقدّم إطارًا عمليًا لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسات المالية. سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق المنهج القائم على المخاطر، وتعزيز ثقافة الامتثال، وتقييم فعالية الضوابط الرقابية، وإدارة التحديات الرقابية والجرائم المالية الناشئة بكفاءة.